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FTX外聘团队“沉追钱” 80亿好意思元灭绝背后竟是SBF的一盘大棋?

发布日期:2023-09-13 20:12    点击次数:67


  FTX钞票欠债表上有一个80亿好意思元的弘大缺口,但无论是独创东谈主Sam Bankman-Fried(SBF)仍是咫尺FTX的解决层,齐无法笃定这笔巨款的行止。

  据音讯东谈主士称,FTX新解决层现已聘用了一个访谒取证团队,匡助跟踪这笔巨款的下落。

  这只团队来自测度公司艾睿铂,由好意思国证券交往委员会功令部门的前首席管帐师Matt Jacques引导。他们的任务是进行钞票跟踪,识别并尽可能追回FTX的钞票,并与正在访谒FTX案件的其他外部团队进行互助。

  SBF创立的加密货币交往所FTX在11月初被爆与另一家姐妹对冲基金公司Alameda Research之间存在特地的财务关联,而后事件握住发酵,FTX也在上月宣告收歇。

  然而,收歇仅仅揭开了冰山一角。

  爆料出的资金流向

  据媒体赢得的一份资料高傲,已毕11月初,Alameda和SBF名下另一家风险投资公司近500项非流动性投资漫衍在10家公司身上,累计价值率先54亿好意思元。

  其中,SBF名下公司投资的两家最大公司永别为加密货币矿工Genesis和东谈主工智能商酌集团Anthropic.此外他也投资了给FTX融资的红杉本钱和SkyBridge,并捏有部分SpaceX和Boring Company的股份。

  而剩余的投资则很“清奇”地流向了博彩平台、网上银行、出书商、生养诊所、农业公司等与加密行业相距甚远的行业。

  据SBF本东谈主的说法,Alameda和FTX的总共交往齐是为了投资或对冲。然而资金若何从FTX流到Alameda本人就存在好多的要领性问题,再加上这些投资的低流动性,让FTX很难马上收回资金,使得收歇重组变得愈加复杂。

  据媒体分析,Alameda的资金大部分机密转移自FTX的客户资金,FTX的高等解决东谈主员也明晰FTX用其客户资金来匡助Alameda偿还部分债务。

  对此,SBF只可讲明称不是“成心”将FTX的客户资金与Alameda的资金搀杂在一齐,并否定我方的诓骗意图,以为他并不需要负任何的处分。

  这一说法无疑很生动,然而对SBF来说,还有更“刑”的指控在等着他。

  足下商场

  跟着访谒的握住深刻,好意思国联邦梭巡官咫尺怀疑,所谓的“币圈央妈”很可能亦然FTX和SBF特意为之的效果。

  在本年稍早时爆发的TerraUSD和Luna货币爆雷事件中,FTX因充任币圈的终末贷款东谈主扮装,被誉为“币圈央妈”。

  但好意思国梭巡官正在访谒SBF是否足下了TerraUSD和Luna币的价钱,期骗多数小额的卖出订单来压低TerraUSD的价钱,并导致关联的Luna币值一同下降。

  据了解商场行径的东谈主士泄漏,其时TerraUSD的大部分卖单似乎与SBF的FTX交往所商酌,且FTX很可能从Luna币的下降中赢得了丰厚的利润。虽然,FTX在币圈的疆城也在那一次的“血洗”中马上膨胀。

  如若FTX照实参与了Luna币值暴跌案件,SBF将迎来“足下商场”的指控,他离监狱更进一步。

  更戏剧性的是,有东谈主以为,FTX本日的大厦倾颓恰是Luna事件埋下的伏笔。

  据别称知情东谈主士泄漏,11月时,Alameda的首席推广官Caroline Ellison曾告诉职工,由于Luna币导致的币圈散乱词语,Alameda很难庸俗赢得贷款,也因此不得不瞄上FTX的客户资金。






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